Leonardo Cositorto, mentor de la Generación ZOE, basada en una estructura financiera piramidal esquema Ponzi, actualmente está prófugo de la justicia con pedido de captura de Interpol. Y desde la clandestinidad, a través de sus redes sociales, no solo insiste que es inocente, sino que como el hoy famoso estafador de Tinder, sigue pidiendo donaciones, ahora de 100 dólares, para la “reestructuración” de su organización que prometía inversiones en criptomonedas respaldadas en oro, construcción, gastronomía, textiles, etc., y que según la justicia se trató de un gran fraude financiero.
Sin embargo, a medida que se conocen más víctimas de sus maniobras, el CEO de ZOE, lejos de las inversiones prometidas a sus clientes, figura como dueño de dos empresas offshore. Una en Panamá, como todos sabemos uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo. Y otra en Inglaterra, donde Cositorto, de manera oculta, cimienta otro negocio mayor: casinos virtuales con servidores ubicados en la ciudad de Londres.
La Ballena Azul y otras
La compañía inglesa tiene el curioso nombre de “Ballena Azul Ltd”. Su domicilio legal es la calle Orsett Terrace 4, ubicada en el barrio cosmopolita de Westminster de Londres, de enorme peso turístico y patrimonial. Y su número de registro es 13407189.
Como se puede ver en la documentación de abajo, extraída de los registros públicos del Reino Unido, Cositorto figura como director de la compañía. Y fue registrada por él mismo, fijando su residencia en Londres, hace nueve meses atrás, el 18 de mayo del 2021, pleno boom de “Generación ZOE”, con el fin de realizar “actividades de consultoría de gestión”.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13407189/filing-history
Además de Cositorto, en “Ballena Azul Ltd”, también figura como uno de los principales accionistas, el número dos de Generación ZOE: Maximiliano Javier Batista, también sindicado como prófugo internacional y que la última pista apunta a que estaría escondido en la ciudad de Ámsterdam de los Países Bajos, pegado a Inglaterra, y a tan solo 500 kilómetros de Londres. A la hora de registrar a la “Ballena”, Batista puso como domicilio personal la misma que la de su jefe: Orsett Terrace 4, Londres. Y quien, al igual que Cositorto, hoy está imputado en la causa Zoe, y que sostiene públicamente que su socio está “pagando las consecuencias por querer hacer la revolución”.
Al respecto, la dupla Cositorto – Batista según el Boletín Oficial de nuestro país, el 18 de marzo de 2021, dos meses exactos antes de registrar en Londres la offshore “Ballena Azul Ltd”, registraron la firma “Generación ZOE S.A.”, nave insignia del holding. La que tiene como objeto social dedicarse a “constructora, comercializadora inmobiliaria, y hotelera”. Sin mención alguna a la actividad financiera o de trading. Inversiones que por otro lado tienen un largo periodo previo para su retorno, lo que no se compadece con las enormes rentas prometidas de inmediato por parte de Cositorto.
Copiando la misma estructura societaria, ese mismo día Cositorto y su socio registraron la firma “Universidad del Trading S.A.”. Dedicada esta sí al “financiamiento de inversiones”, “inversiones en general”, y “educación” prioritariamente dedicada a las finanzas y la formación de coaching, seguramente para incentivar a sus clientes a apostar sin saberlo por “Generación ZOE SA”, y así mantener el ciclo del efectivo. En estas dos compañías mellizas, como puede verse en sus actas de constitución, se repite el mismo esquema societario que en la offshore inglesa “Ballena Azul Ltd”: Cositoro presidente, Batista vice, y capital de cien mil pesos.
Aunque no fue la única que el CEO de Generación ZOE abrió ese super productivo 18 de marzo del 2021, dado que ese día Cositorto también creó otra sociedad con el magro capital de cien mil pesos, investigada ahora por la justicia, llamada “ZOE Construcciones S.A.”, con el objeto social como su nombre lo indica a todo tipo de construcciones por complejas que sean. En este caso, figura como socio Leonardo José Prioli, quien a su vez, ese mismo día, registró otra empresa de finalidad análoga con un capital de cien mil pesos llamada “Prioli Construcciones S.A.”. Evidentemente ambas ligadas a la actividad constructora de “Generación ZOE SA:
Lo llamativo, es que estas cuatro empresas argentinas vinculadas con Cositorto y entre sí, “Generación ZOE S.A.”, “Universidad del Trading S.A”., “Zoe Construcciones S.A.” y “Prioli Construcciones S.A.”, no solo se armaron en el mismo día, con el mismo capital de $ 100.000, sino que además se registraron en el mismo domicilio: Crisologo Larralde 1.801, Nuñez, Capital Federal. El domicilio de la discordia, donde varios clientes, el pasado 18 de febrero, un día después de conocerse la orden de detención Cositorto, se amontonaron en reclamo de sus rentas e inversiones, y donde funcionaban, hasta hace poco, las oficina principal de “Generación ZOE”.
La creación recientemente de esas cuatro empresas simultáneas tienen toda la evidencia de ser la simulación de holding, ¿Pero fueron esta cuatro compañías locales, creadas casi por los mismos socios, en el mismo domicilio, dos meses antes de la offshore “Ballena Azul LTA”, evidentemente vinculadas según sus objetivos sociales, con un magro capital de $ 100.000 parte de la ruta del dinero ZOE? Es decir, ¿el camino por el cual Cositorto y Batista se llevaron el dinero que le estafaron a sus clientes? Veamos….
Tras el rastro de la ballena azul
La razón de ser de Ballena Azul LTD., donde estarían los depósitos de los clientes estafados de ZOE, es la inversión en apuestas en juegos virtuales. Un negocio oscuro de difícil regulación para el lavado de activos. Así lo establece un sitio web, cuyo servidor estaría localizado en la ciudad capital inglesa, bajo el nombre de “Justdo Net” – https://online.justdobet.com/about/ – cuya carta de presentación, asegura que la plataforma, es “propiedad de BALLENA AZUL LTD”, número de registro 13407189. El mismo que el de la compañía que armaron los caballeros de Westminster Cositorto y Batista.
https://online.justdobet.com/about/
Este casino virtual también tiene su filial en Argentina, y con la misma estrategia que tuvo Leonardo Cositorto para ser presentado en distintos programas de televisión para comentar sobre coaching e incluso del panorama político mundial, contó en las redes sociales con el aval de distintas figuras mediáticas y del mundo influencer. Y una de las ofertas que publicitan era que el saldo a favor de sus jugadores se podían recibir en “ZOE Cash”. Esto es la criptomoneda que lanzó Cositorto, cuya cotización tendió a la baja, y que tenía la solvencia de lo extraído en una mina de oro inexistente.
El antecedente de la piramidal suspendida
Antes de crear ZOE, Cositorto había tenido un proyecto similar llamado AxPhone. Tal como lo señala la periodista Victoria de Masi en eldiarioAR, fue en ese momento en que el embaucador dejó a un lado el traje de saco y corbata, y ejerció un look más suelto, con camisa abierta y hablando en castellano neutro, luego de realizar sus promociones en distintos países, empezando por México.
En ese entonces, la propuesta de AxPhone era pedir un aporte de 90 centavos de dólar por día, a cambio de una capacitación en marketing y llevar a cabo la venta de líneas de teléfono marca Movistar. Lo curioso del caso de AxPhone es que, a diferencia de ZOE, utilizó una estética más kitsch y barata tanto en las redes sociales, como en sus exposiciones de diapositivas para explicar a sus potenciales clientes cómo funcionaba piramidalmente el negocio. Tal es así que dejaban explícito el funcionamiento triangular, como lo muestra la siguiente imagen sin editar, correspondiente a una diapositiva publicada en la cuenta de Youtube de Cositorto. El trazado triangular de color rojo fue hecho por los propios autores de la exposición.
Con ese fin, en octubre de este 2015, Cositorto registró en Panamá, país predilecto para ocultar dineros mal obtenidos, la offshore Axphone Panama Inc. Esta otra compañía, actualmente activa pero suspendida por el gobierno de Paraná, lleva el número de registro 155614027. Y entre los directivos, figuran una nómina de reconocidos profesionales del coaching empresarial, como es el caso del colombiano Ángel Uziel Contreras Valdez.
https://opencorporates.com/companies/pa/155614027
Iniciada con un capital de diez mil dólares, esta off shore fue registrada en el Registro Público de Panamá con el objeto de ofrecer servicios de marketing, figurando el CEO de Generación Zoé como dueño del 90% de las acciones. Sin embargo, según los registros panameños, a finales de 2019, el gobierno de ese país, que suele aceptar dineros de cualquier origen, suspendió a Axphone Panama INC, imposibilitándola de ejercer tareas legales y corporativas.
Aun así, este frustrado antecedente panameño no le impidió a Cositorto apostar por Generación ZOE, aprovechando para ello su experiencia con el esquema piramidal, y el contexto de la curiosidad mundial por las criptomonedas y las redes sociales. Y así, pescar a un pez cetáceo mucho más grande al otro lado del Atlántico, en Londres. Teniendo para ello, como víctimas, a un montón de pequeños inversores de clase media y baja que, encandilados por las luces de neón, confiaron en él y hoy están en la lona. Mientras el CEO de ZOE está prófugo, pidiendo más dólares y, como Jonás, escondido tras su “Ballena Azul”.-
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